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(600593) 大连圣亚:召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-06-15 00:00:00
1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举吴健先生为第九届董事会非独立董事
2.02 选举朱琨先生为第九届董事会非独立董事
2.03 选举杨子平先生为第九届董事会非独立董事
2.04 选举陈琛先生为第九届董事会非独立董事
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举师兆熙先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举楼丹女士为第九届董事会独立董事
3.03 选举曾国军先生为第九届董事会独立董事
4.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举胡丹丹女士为第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举倪金荣先生为第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举赵婷婷女士为第九届监事会非职工代表监事
(600593) 大连圣亚:第八届十三次监事会会议决议公告
公告日期:2024-06-15 00:00:00
(600593) 大连圣亚:第八届十三次监事会会议决议公告 
    第八届十三次监事会会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600593) 大连圣亚:关于修订《公司章程》的公告
公告日期:2024-06-15 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于修订《公司章程》的公告 
    关于修订《公司章程》的公告 
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(600593) 大连圣亚:第八届二十七次董事会会议决议公告
公告日期:2024-06-15 00:00:00
(600593) 大连圣亚:第八届二十七次董事会会议决议公告 
    第八届二十七次董事会会议决议公告 
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(600593) 大连圣亚:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2024-06-15 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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(600593) 大连圣亚:关于召开2023年度业绩说明会的公告
公告日期:2024-06-06 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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(600593) 大连圣亚:关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事的公告
公告日期:2024-06-01 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事的公告 
    关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事的公告 
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(600593) 大连圣亚:关于子公司为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2024-06-01 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于子公司为子公司提供担保的进展公告 
    关于子公司为子公司提供担保的进展公告 
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(600593) 大连圣亚:关于监事会换届选举的提示性公告
公告日期:2024-06-01 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于监事会换届选举的提示性公告 
    关于监事会换届选举的提示性公告 
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(600593) 大连圣亚:关于董事会换届选举的提示性公告
公告日期:2024-06-01 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于董事会换届选举的提示性公告 
    关于董事会换届选举的提示性公告 
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(600593) 大连圣亚:2023年年度股东大会决议公告
公告日期:2024-05-18 00:00:00
(600593) 大连圣亚:2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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(600593) 大连圣亚:召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-27 00:00:00
1 《公司章程》
2 《股东大会议事规则》
3 《董事会议事规则》
4 《独立董事工作制度》
5 《关联交易管理办法》
6 《对外投资管理制度》
7 《募集资金使用管理办法》
8 《对外担保管理制度》
9 《公司2023年度董事会工作报告》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《公司2023年年度报告及摘要》
12 《公司2023年年度利润分配方案》
13 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
14 《关于2024年度融资额度的议案》
15 《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》
16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
(600593) 大连圣亚:关于召开2023年年度股东大会的通知
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600593_20240427_SYGA.pdf
(600593) 大连圣亚:公司2023年年度报告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:公司2023年年度报告 
    公司2023年年度报告 
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(600593) 大连圣亚:第八届二十六次董事会会议决议公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:第八届二十六次董事会会议决议公告 
    第八届二十六次董事会会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600593) 大连圣亚:第八届十二次监事会会议决议公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:第八届十二次监事会会议决议公告 
    第八届十二次监事会会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_0IXG.pdf
(600593) 大连圣亚:关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告 
    关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600593) 大连圣亚:关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 
    关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_012I.pdf
(600593) 大连圣亚:关于2023年年度利润分配方案的公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于2023年年度利润分配方案的公告 
    关于2023年年度利润分配方案的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_BTQH.pdf
(600593) 大连圣亚:关于会计政策变更的公告
公告日期:2024-04-24 00:00:00
(600593) 大连圣亚:关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_AVRL.pdf
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