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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1 金晶科技2023年度董事会工作报告
2 金晶科技2023年度监事会工作报告
3 金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2023年度财务决算报告
5 审议公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案
7 续聘审计机构的议案
8 山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案
10 公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)
11 公司2023年度独立董事述职报告的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举苏丽萍为公司独立董事的议案
12.02 选举刘维刚为公司独立董事的议案

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600586) 金晶科技：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技2023年年度报告全文 
    金晶科技2023年年度报告全文 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于董监高薪酬计划的公告 
    金晶科技关于董监高薪酬计划的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技续聘审计机构的公告 
    金晶科技续聘审计机构的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技2024年度预计授信以及担保的公告 
    金晶科技2024年度预计授信以及担保的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技八届八次监事会决议公告 
    金晶科技八届八次监事会决议公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技八届十五次董事会决议公告 
    金晶科技八届十五次董事会决议公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技2024年关联交易预计公告 
    金晶科技2024年关联交易预计公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于计提资产减值准备的公告 
    金晶科技关于计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于召开2023年度股东大会的通知 
    金晶科技关于召开2023年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技拟购买董监高责任险的公告 
    金晶科技拟购买董监高责任险的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技2023年度利润分配预案的公告 
    金晶科技2023年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600586) 金晶科技：拟披露年报

公告日期:2024-01-18 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技2024年第一次临时股东大会决议公告 
    金晶科技2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

1 修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
3 修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 
    金晶科技关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技八届十四次董事会决议公告 
    金晶科技八届十四次董事会决议公告 
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于修改公司章程的公告 
    金晶科技关于修改公司章程的公告 
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

(600586) 金晶科技：金晶科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    金晶科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
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