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公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600562) 国睿科技：第八届董事会第十四次会议决议公告 
    国睿科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》、《关于拟签订南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目工程总承包合同的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600562_20191212_1.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600562) 国睿科技：第八届监事会第八次会议决议公告 
    (600562)“国睿科技”公布第八届监事会第八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于签订重大合同的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于签订重大合同的公告 
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公告日期:2019-11-30 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于子公司投标项目评标结果公示的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于子公司投标项目评标结果公示的公告 
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公告日期:2019-11-01 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600562) 国睿科技：第八届董事会第十三次会议决议公告 
    国睿科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告全文及正文、《关于支付南昌PPP项目首期出资款的议案》。 
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公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600562) 国睿科技：2019年前三季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.04
加权平均净资产收益率(%)                     1.44 
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公告日期:2019-09-26 00:00:00

(600562) 国睿科技：拟披露季报

公告日期:2019-10-16 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600562_20191016_1.pdf

公告日期:2019-09-28 00:00:00

(600562) 国睿科技：2019年第一次临时股东大会决议公告 
    国睿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月27日召开，会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案、关于签署本次交易相关协议的议案等事项。 
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公告日期:2019-09-27 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5 关于签署本次交易相关协议的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于 《国睿科技股份有限公司未来三年（ 2019-2021年度）股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于子公司关联销售合同的议案

公告日期:2019-09-17 00:00:00

(600562) 国睿科技：第八届董事会第十二次会议决议公告 
    国睿科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于<国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署本次交易相关协议的议案》、《关于子公司LTE设备采购合同的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-09-17 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于实施2018年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于实施2018年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600562_20190917_14.pdf

公告日期:2019-09-17 00:00:00

(600562) 国睿科技：关于2019年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告 
    (600562)“国睿科技”公布关于2019年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600562_20190917_13.pdf

公告日期:2019-09-17 00:00:00

(600562) 国睿科技：第八届监事会第六次会议决议公告 
    (600562)“国睿科技”公布第八届监事会第六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600562_20190917_12.pdf

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