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公告日期:2019-11-29 00:00:00

1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2019-11-29 00:00:00

(600539) ST狮头：第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 
    太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年11月28日召开，会议审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_1.pdf

公告日期:2019-11-29 00:00:00

(600539) ST狮头：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月16日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_11.pdf

公告日期:2019-11-29 00:00:00

(600539) ST狮头：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_10.pdf

公告日期:2019-11-29 00:00:00

(600539) ST狮头：第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告 
    (600539)“ST狮头”公布第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-11-28 00:00:00

(600539) ST狮头：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600539) ST狮头：第七届监事会第十三次会议决议公告 
    (600539)“ST狮头”公布第七届监事会第十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600539) ST狮头：第七届董事会第十三次会议决议公告 
    太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《公司2019年第三季度报告》。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600539) ST狮头：关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_20191030_5.pdf

公告日期:2019-10-30 00:00:00

(600539) ST狮头：2019年前三季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.0303
加权平均净资产收益率(%)                    1.610 
仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_2019_3.pdf

公告日期:2019-09-26 00:00:00

(600539) ST狮头：拟披露季报

公告日期:2019-10-25 00:00:00

(600539) ST狮头：关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的实施公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-10-23 00:00:00

(600539) ST狮头：关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600539_20191023_1.pdf

公告日期:2019-10-10 00:00:00

(600539) ST狮头：2019年第一次临时股东大会决议公告 
    太原狮头水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月8日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司第七届董事会董事的议案。 
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公告日期:2019-09-23 00:00:00

1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.01 关于补选麦勇作先生为公司第七届董事会董事的议案
2.02 关于补选白景波先生为公司第七届董事会董事的议案

公告日期:2019-09-25 00:00:00

(600539) ST狮头：关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600539_20190925_1.pdf

公告日期:2019-09-23 00:00:00

(600539) ST狮头：关于公司董事、总裁辞职及董事长代行总裁职责的公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于公司董事、总裁辞职及董事长代行总裁职责的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_9.pdf

公告日期:2019-09-23 00:00:00

(600539) ST狮头：关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_6.pdf

公告日期:2019-09-23 00:00:00

(600539) ST狮头：关于修改公司章程的公告 
    (600539)“ST狮头”公布关于修改公司章程的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_4.pdf

公告日期:2019-09-23 00:00:00

(600539) ST狮头：关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 
    (600539)“ST狮头”公布关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_3.pdf

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