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公告日期:2025-12-11 00:00:00

1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理办法》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于公司变更2025年度财务审计机构的议案
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举王雪女士为第八届董事会非独立董事
11.02 选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事

公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 
    关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十六次会议决议公告 
    第八届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十三次会议决议公告 
    第八届监事会第十三次会议决议公告 
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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于变更会计师事务所的公告 
    关于变更会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 
    关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 
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公告日期:2025-11-15 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十五次会议决议公告 
    第八届董事会第十五次会议决议公告 
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公告日期:2025-11-15 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于业绩承诺补偿事项的进展公告 
    关于业绩承诺补偿事项的进展公告 
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公告日期:2025-10-28 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十四次会议决议公告 
    第八届董事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2025-10-28 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：2025年第三季度报告 
    2025年第三季度报告 
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公告日期:2025-10-28 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十二次会议决议公告 
    第八届监事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2025-09-25 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：拟披露季报

公告日期:2025-10-11 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：股票交易异常波动公告 
    股票交易异常波动公告 
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公告日期:2025-10-10 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                            257874467.27 
国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部                        106077586.50 
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部                               46777363.00 
华泰证券股份有限公司总部                                               38063344.00 
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部                           35700717.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                                              220926010.90
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部                                                 46894306.00
方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部                                               32671391.00
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部                                             32608400.72
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部                                               32525821.00

公告日期:2025-09-16 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 
    关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 
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公告日期:2025-08-30 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告 
    关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600490_20250830_YT74.pdf

公告日期:2025-08-29 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十一次会议决议公告 
    第八届监事会第十一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_E9WP.pdf

公告日期:2025-08-29 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：2025年半年度报告 
    2025年半年度报告 
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公告日期:2025-08-29 00:00:00

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十三次会议决议公告 
    第八届董事会第十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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