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(600489) 中金黄金:召开2017年度股东大会
公告日期:2018-06-08 00:00:00
1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 《2017年年度报告》及其摘要
7 2018年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
11 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
12 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
13 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案
14 关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册并分期发行相关事宜的议案
16 关于调整独立董事津贴的议案
(600489) 中金黄金:关于召开2017年年度股东大会的提示性通知
公告日期:2018-06-23 00:00:00
(600489) 中金黄金:关于召开2017年年度股东大会的提示性通知           (600489)“中金黄金”公布关于召开2017年年度股东大会的提示性通知        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600489_20180623_1.pdf
(600489) 中金黄金:第六届董事会第九次会议决议公告
公告日期:2018-06-21 00:00:00
(600489) 中金黄金:第六届董事会第九次会议决议公告
      中金黄金股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:关于召开2017年年度股东大会的通知
公告日期:2018-06-08 00:00:00
(600489) 中金黄金:关于召开2017年年度股东大会的通知
      中金黄金股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、《2017年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:第六届董事会第八次会议决议公告
公告日期:2018-06-08 00:00:00
(600489) 中金黄金:第六届董事会第八次会议决议公告
      中金黄金股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《2018年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
公告日期:2018-05-12 00:00:00
(600489) 中金黄金:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 
    (600489)“中金黄金”公布关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600489_20180512_1.pdf
(600489) 中金黄金:关于修订公司章程的公告
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:关于修订公司章程的公告 
    (600489)“中金黄金”公布关于修订公司章程的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_2.pdf
(600489) 中金黄金:2018年日常关联交易公告
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:2018年日常关联交易公告 
    (600489)“中金黄金”公布2018年日常关联交易公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_4.pdf
(600489) 中金黄金:为控股子公司提供贷款担保的公告
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:为控股子公司提供贷款担保的公告 
    (600489)“中金黄金”公布为控股子公司提供贷款担保的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_8.pdf
(600489) 中金黄金:2017年年度主要财务指标
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:2017年年度主要财务指标
      基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:2018年第一季度主要财务指标
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:2018年第一季度主要财务指标
      基本每股收益(元)                            0.02
加权平均净资产收益率(%)                     0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:第六届董事会第七次会议决议公告
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:第六届董事会第七次会议决议公告
      中金黄金股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、《公司2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配方案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600489) 中金黄金:第六届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2018-04-27 00:00:00
(600489) 中金黄金:第六届监事会第四次会议决议公告 
    (600489)“中金黄金”公布第六届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_1.pdf
(600489) 中金黄金:拟披露季报
公告日期:2018-03-29 00:00:00
(600489) 中金黄金:拟披露季报
(600489) 中金黄金:拟披露年报
公告日期:2017-12-29 00:00:00
(600489) 中金黄金:拟披露年报
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