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公告日期:2019-05-22 00:00:00

(600459) 贵研铂业：2019年第一次临时股东大会决议公告 
    贵研铂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600459_20190522_1.pdf

公告日期:2019-05-22 00:00:00

(600459) 贵研铂业：第七届董事会第一次会议决议公告 
    贵研铂业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600459_20190522_3.pdf

公告日期:2019-05-22 00:00:00

(600459) 贵研铂业：第七届监事会第一次会议决议公告 
    (600459)“贵研铂业”公布第七届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-05-01 00:00:00

1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)
2.01 选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事
2.02 选举潘再富先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事
2.04 选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
3.01 选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举庄滇湘先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举陈力先生为公司第七届监事会监事

公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：第六届监事会第十八次会议决议公告 
    (600459)“贵研铂业”公布第六届监事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于修改公司章程的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于修改公司章程的公告 
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公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 
    贵研铂业股份有限公司董事会决定于2019年5月21日上午9:00召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)、关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于选举职工监事的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于选举职工监事的公告 
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公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：2018年年度股东大会决议公告 
    贵研铂业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600459_20190501_18.pdf

公告日期:2019-05-01 00:00:00

(600459) 贵研铂业：第六届董事会第二十五次会议决议公告 
    贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月30日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-04-10 00:00:00

1 《公司2018年度董事会报告》
2 《公司2018年度监事会报告》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司向银行申请2019年授信额度的议案》
8.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
8.05 公司为贵研工业催化剂(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.06 公司为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
9 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供担保的议案》
10.00 《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的议案》
10.01 公司向贵研资源(易门)有限公司提供2019年度短期借款额度
10.02 公司向贵研金属(上海)有限公司提供2019年度短期借款额度
10.03 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度
10.04 公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度
10.05 公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供2019年度短期借款额度
10.06 公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度
11.00 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保
11.02 公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值提供担保
12 《关于2019年度贵金属套期保值策略的议案》
13 《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
14 《公司2018年度独立董事述职报告》
15 《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司董事会议事规则﹥的议案》
16 《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的议案》
17 《公司2018年年度报告全文及摘要》
18 《关于选举公司董事的议案》

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600459) 贵研铂业：2019年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.1
加权平均净资产收益率(%)                    1.55 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600459_2019_1.pdf

公告日期:2019-03-28 00:00:00

(600459) 贵研铂业：拟披露季报

公告日期:2019-04-19 00:00:00

(600459) 贵研铂业：风险提示性公告 
    (600459)“贵研铂业”公布风险提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600459_20190419_1.pdf

公告日期:2019-04-18 00:00:00

(600459) 贵研铂业：股票交易异常波动公告 
    (600459)“贵研铂业”公布股票交易异常波动公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600459_20190418_1.pdf

公告日期:2019-04-17 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部                               98917438.51 
沪股通专用                                                             73853121.06 
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部                             66228178.61 
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部                     36660720.00 
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部                           31733923.39 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                                              104484644.09
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部                                             38416450.60
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部                                               25697322.23
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部                                               22305280.00
机构专用                                                                                 21026126.75

公告日期:2019-04-10 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于修改《公司章程》的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于修改《公司章程》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600459_20190410_6.pdf

公告日期:2019-04-10 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于公司会计政策和会计估计变更的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于公司会计政策和会计估计变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600459_20190410_8.pdf

公告日期:2019-04-10 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600459_20190410_11.pdf

公告日期:2019-04-10 00:00:00

(600459) 贵研铂业：关于为控股子公司提供担保的公告 
    (600459)“贵研铂业”公布关于为控股子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600459_20190410_14.pdf

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