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1、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案； 
2、关于《公司非公开发行 A 股股票发行方案》的议案； 
2.1 发行股票的类型 
2.2 发行数量 
2.3 发行方式及时间 
2.4 发行对象 
2.5 定价基准日、发行价格及定价依据 
2.6 锁定期安排 
2.7 本次发行募集资金项目及投资额 
2.8 上市地 
2.9 未分配利润安排 
2.10本次决议的有效期限 
3、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案； 
4、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案； 
5、关于《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案； 
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案； 
7、审议《公司投资入股加拿大 Liberty Mines Inc.》的议案。 
8、审议《公司2008年度董事会工作报告》； 
9、审议《公司2008年度监事会工作报告》； 
10、审议《公司 2008 年度财务决算方案》； 11、审议《公司 2009 年财务预算方案》； 
12、审议《公司 2008 年度利润分配方案》； 
13、审议《公司 2008 年年度报告正文及摘要》的议案； 
14、审议《公司 2008 年日常关联交易金额超出预计范围》的议案； 
15、审议《公司公司预计2009年发

(600432) 吉恩镍业：关联交易公告
    吉林吉恩镍业股份有限公司2009年拟安排不超过1亿元的资金额度，委托控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)以其自身名义进行收购、整合吉林省境内镍资源的前期工作，待收购整合结果确定后，昊融集团将取得资源的探矿权、采矿权等相关权益以其成本价格过户给公司。公司根据资源整合项目进展情况的资金需求，向昊融集团支付委托收购资源整合款项，如果收购未成功，昊融集团将款项返给公司。相关协议尚未签署。
    该事项构成关联交易，已经公司三届十八次董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。