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公告日期:2020-05-27 00:00:00

(600406) 国电南瑞：2019年年度股东大会决议公告 
    国电南瑞科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月26日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

1 关于2019年度财务决算的议案
2 关于2019年度利润分配的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度董事会工作报告的议案
5 关于2019年度监事会工作报告的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于2020年度财务预算的议案
8 关于2020年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
9 关于2020年度日常关联交易的议案
10 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
11 关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案

公告日期:2020-05-19 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于召开2019年度网上业绩说明会预告公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于召开2019年度网上业绩说明会预告公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2020年度公司内部企业间委托贷款额度的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2020年度公司内部企业间委托贷款额度的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2020年度日常关联交易的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2020年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2020年度房产租赁及综合服务暨关联交易的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2020年度房产租赁及综合服务暨关联交易的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于续聘会计师事务所的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于会计政策变更的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于召开2019年年度股东大会的通知 
    国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2020年5月26日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配的议案、关于2020年度日常关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月26日9:15-15:00。 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：第七届董事会第八次会议决议公告 
    国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过关于2019年度利润分配的预案、关于2019年年度报告及其摘要的预案、关于2020年第一季度报告的议案等事项。 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：第七届监事会第五次会议决议公告 
    (600406)“国电南瑞”公布第七届监事会第五次会议决议公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600406_20200430_15.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2019年度利润分配方案的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2019年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：2020年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.02
加权平均净资产收益率(%)                     0.25 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600406_20200430_17.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.94
加权平均净资产收益率(%)                    14.82 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600406_20200430_19.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于2020年度第一、二期超短期融资券发行结果的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于2020年度第一、二期超短期融资券发行结果的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600406_20200430_33.pdf

公告日期:2020-03-26 00:00:00

(600406) 国电南瑞：拟披露季报

公告日期:2019-12-27 00:00:00

原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-06;

公告日期:2020-04-16 00:00:00

(600406) 国电南瑞：关于使用短期闲置自有资金委托理财赎回的公告 
    (600406)“国电南瑞”公布关于使用短期闲置自有资金委托理财赎回的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600406_20200416_1.pdf

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