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公告日期:2026-06-16 00:00:00

1.00 关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：第九届董事会第六次会议决议公告 
    抚顺特钢：第九届董事会第六次会议决议公告 
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公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 
    抚顺特钢：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 
    抚顺特钢：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 
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公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于吸收合并全资子公司的公告 
    抚顺特钢：关于吸收合并全资子公司的公告 
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公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于董事辞职及补选董事的公告 
    抚顺特钢：关于董事辞职及补选董事的公告 
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公告日期:2026-06-16 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 
    抚顺特钢：关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 
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公告日期:2026-05-19 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于上海证券交易所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 
    抚顺特钢：关于上海证券交易所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：2025年年度股东会决议公告 
    抚顺特钢：2025年年度股东会决议公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

1 公司2025年度董事会工作报告
2 公司2025年年度报告及报告摘要
3 公司2025年度利润分配方案
4 公司2025年财务决算报告和2026年财务预算报告
5 公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案
6 公司2025年度独立董事述职报告
7 公司关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 公司关于2026年度申请综合授信的议案
9 关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
10 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
11 公司募集资金管理办法
12 公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：2026年第一季度报告 
    抚顺特钢：2026年第一季度报告 
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公告日期:2026-04-25 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：2026年第一季度经营数据公告 
    抚顺特钢：2026年第一季度经营数据公告 
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公告日期:2026-04-25 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：第九届董事会第五次会议决议公告 
    抚顺特钢：第九届董事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2026-03-26 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：拟披露季报

公告日期:2026-04-22 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
    抚顺特钢：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于开展委托理财投资的公告 
    抚顺特钢：关于开展委托理财投资的公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于继续开展票据池业务的公告 
    抚顺特钢：关于继续开展票据池业务的公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 
    抚顺特钢：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：关于2026年度申请综合授信的公告 
    抚顺特钢：关于2026年度申请综合授信的公告 
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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(600399) 抚顺特钢：抚顺特钢：2025年度经营数据公告 
    抚顺特钢：2025年度经营数据公告 
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