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(600390) 五矿资本:拟披露中报
公告日期:2020-06-28 00:00:00
(600390) 五矿资本:拟披露中报
(600390) 五矿资本:召开2020年度第4次临时股东大会
公告日期:2020-07-30 00:00:00
1 《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控机构的议案》
(600390) 五矿资本:第八届董事会第四次会议决议公告
公告日期:2020-07-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:第八届董事会第四次会议决议公告 
    五矿资本股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年7月29日召开,会议审议通过《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600390_20200730_1.pdf
(600390) 五矿资本:第八届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2020-07-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:第八届监事会第四次会议决议公告 
    (600390)“五矿资本”公布第八届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600390_20200730_2.pdf
(600390) 五矿资本:关于变更会计师事务所的公告
公告日期:2020-07-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于变更会计师事务所的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于变更会计师事务所的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600390_20200730_3.pdf
(600390) 五矿资本:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
公告日期:2020-07-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 
    五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点00分召开2020年第四次临时股东大会,审议《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控机构的议案》。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年8月14日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600390_20200730_6.pdf
(600390) 五矿资本:关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2020年半年度未经审计财务报表的提示性公告
公告日期:2020-07-14 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2020年半年度未经审计财务报表的提示性公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2020年半年度未经审计财务报表的提示性公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600390_20200714_1.pdf
(600390) 五矿资本:持股5%以上股东集中竞价减持计划公告
公告日期:2020-07-09 00:00:00
(600390) 五矿资本:持股5%以上股东集中竞价减持计划公告 
    (600390)“五矿资本”公布持股5%以上股东集中竞价减持计划公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600390_20200709_1.pdf
(600390) 五矿资本:2020年第三次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-07-07 00:00:00
(600390) 五矿资本:2020年第三次临时股东大会决议公告 
    五矿资本股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年7月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600390) 五矿资本:召开2020年度第3次临时股东大会
公告日期:2020-06-20 00:00:00
1 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4 《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《关于董事、高级管理人员出具非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《关于<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
10 《关于修订现行<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
11 《关于公司优先股发行后适用的<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》
(600390) 五矿资本:关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告
公告日期:2020-07-04 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600390_20200704_1.pdf
(600390) 五矿资本:持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
公告日期:2020-07-02 00:00:00
(600390) 五矿资本:持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 
    (600390)“五矿资本”公布持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600390_20200702_1.pdf
(600390) 五矿资本:关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的公告
公告日期:2020-06-20 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600390_20200620_7.pdf
(600390) 五矿资本:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《经理层工作细则》部分条款的公告
公告日期:2020-06-20 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《经理层工作细则》部分条款的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《经理层工作细则》部分条款的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600390_20200620_3.pdf
(600390) 五矿资本:第八届监事会第三次会议决议公告
公告日期:2020-06-20 00:00:00
(600390) 五矿资本:第八届监事会第三次会议决议公告 
    (600390)“五矿资本”公布第八届监事会第三次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600390_20200620_2.pdf
(600390) 五矿资本:第八届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2020-06-20 00:00:00
(600390) 五矿资本:第八届董事会第三次会议决议公告 
    五矿资本股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于修订现行<公司章程>、<董事会议事规则>及<经理层工作细则>的议案》、《关于公司优先股发行后适用的<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600390_20200620_1.pdf
(600390) 五矿资本:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
公告日期:2020-06-20 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 
    五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600390_20200620_11.pdf
(600390) 五矿资本:关于非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施与相关主体承诺的公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施与相关主体承诺的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施与相关主体承诺的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600390_20200530_1.pdf
(600390) 五矿资本:前次募集资金使用情况的专项报告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:前次募集资金使用情况的专项报告 
    (600390)“五矿资本”公布前次募集资金使用情况的专项报告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600390_20200530_2.pdf
(600390) 五矿资本:关于获得政府补助的公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(600390) 五矿资本:关于获得政府补助的公告 
    (600390)“五矿资本”公布关于获得政府补助的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600390_20200530_4.pdf
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