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公告日期:2024-06-27 00:00:00

原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-28; 一次变更公告日期: 2024-07-01;

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2023年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000000红利发放日

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2023年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000000除权日

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2023年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000000登记日

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2023年年度权益分派实施公告 
    2023年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-07-18 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2024年度第十、十一、十二、十三期超短期融资券发行情况公告 
    2024年度第十、十一、十二、十三期超短期融资券发行情况公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-07-13 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于本公司终止收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的关联交易公告 
    关于本公司终止收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的关联交易公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：第十一届董事会第一次会议决议公告 
    第十一届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：第十一届监事会第一次会议决议公告 
    第十一届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于选举职工监事的公告 
    关于选举职工监事的公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于本公司高管辞任的公告 
    关于本公司高管辞任的公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于中北致远基金延长存续期的公告 
    关于中北致远基金延长存续期的公告 
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公告日期:2024-06-01 00:00:00

1 本公司2023年度董事会工作报告
2 本公司2023年度监事会工作报告
3 本公司2023年度财务报表及审计报告
4 本公司2023年度财务决算报告
5 本公司2024年度财务预算报告
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于聘任本公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行中期票据的议案
9 关于本公司注册发行超短期融资券的议案
10 关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
11 关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案
12 关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事
13.02 选举王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事
13.03 选举周宏先生担任本公司第十一届董事会非执行董事
13.04 选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事
13.05 选举张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事
13.06 选举吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事
13.07 选举周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事
13.08 选举马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事
14.02 选举葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事
14.03 选举顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事
14.04 选举谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事
14.05 选举孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举杨世威先生担任本公司监事
15.02 选举周莉莉女士担任本公司监事
15.03 选举潘烨先生担任本公司监事

公告日期:2024-06-01 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的关联交易进展公告 
    关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的关联交易进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-01 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600377) 宁沪高速：第十届董事会第二十八次会议决议公告 
    第十届董事会第二十八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600377_20240525_6H19.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600377_20240525_YQ82.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600377) 宁沪高速：第十届监事会第二十五次会议决议公告 
    第十届监事会第二十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600377_20240525_OYPL.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600377) 宁沪高速：关于本公司执行董事、公司秘书辞任的公告 
    关于本公司执行董事、公司秘书辞任的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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