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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600354) 敦煌种业：拟披露中报

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告 
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公告日期:2024-05-28 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告 
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公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-08 00:00:00

1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事长辞职及暨补选非独立董事的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事长辞职及暨补选非独立董事的公告 
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公告日期:2024-05-08 00:00:00

(600354) 敦煌种业： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-08 00:00:00

(600354) 敦煌种业： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告 
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600354) 敦煌种业：拟披露季报

公告日期:2024-04-13 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

1 2023年度董事会工作报告。
2 2023年度监事会工作报告。
3 2023年年度报告及摘要。
4 2023年度财务决算报告。
5 2023年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案。

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届监事会第二次会议决议公告 
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于申请公司2024年度银行综合授信额度的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于申请公司2024年度银行综合授信额度的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(600354) 敦煌种业： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第二次会议决议公告 
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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