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公告日期:2026-06-11 00:00:00

1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事

公告日期:2026-06-11 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于董事会换届选举的公告 
    关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2026-06-11 00:00:00

(600331) 宏达股份：第十届董事会第三十三次会议决议公告 
    第十届董事会第三十三次会议决议公告 
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公告日期:2026-06-11 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于选举第十一届董事会职工董事的公告 
    关于选举第十一届董事会职工董事的公告 
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公告日期:2026-06-11 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 
    关于召开2026年第四次临时股东会的通知 
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公告日期:2026-06-03 00:00:00

(600331) 宏达股份：2026年第三次临时股东会决议公告 
    2026年第三次临时股东会决议公告 
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公告日期:2026-06-03 00:00:00

(600331) 宏达股份：第十届董事会第三十二次会议决议公告 
    第十届董事会第三十二次会议决议公告 
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公告日期:2026-05-15 00:00:00

1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

公告日期:2026-05-15 00:00:00

(600331) 宏达股份：第十届董事会第三十一次会议决议公告 
    第十届董事会第三十一次会议决议公告 
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公告日期:2026-05-15 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告 
    关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告 
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公告日期:2026-05-15 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 
    关于召开2026年第三次临时股东会的通知 
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公告日期:2026-05-07 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告 
    关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：第十届董事会第三十次会议决议公告 
    第十届董事会第三十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 
    关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：2026年第一季度主要经营数据公告 
    2026年第一季度主要经营数据公告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：2026年第一季度报告 
    2026年第一季度报告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2026-04-30 00:00:00

(600331) 宏达股份：关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告 
    关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-03-26 00:00:00

(600331) 宏达股份：拟披露季报

公告日期:2026-04-15 00:00:00

(600331) 宏达股份：2025年年度股东会决议公告 
    2025年年度股东会决议公告 
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