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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(600255) 鑫科材料：拟披露中报

公告日期:2025-06-28 00:00:00

1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 发行对象
2.07 增信机制
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式及挂牌安排
2.10 决议有效期
3 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

公告日期:2025-06-28 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
    鑫科材料关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-06-28 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料九届三十一次董事会决议公告 
    鑫科材料九届三十一次董事会决议公告 
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公告日期:2025-06-25 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告 
    鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(600255) 鑫科材料： 鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
     鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-06-13 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
    鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-06-04 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料2025年第一次临时股东大会决议 
    鑫科材料2025年第一次临时股东大会决议 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理办法》
3.00 《关于增补董事的议案》
3.01 蒋毅

公告日期:2025-05-21 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于召开2024年度业绩说明会的公告 
    鑫科材料关于召开2024年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料九届三十次董事会决议公告 
    鑫科材料九届三十次董事会决议公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告 
    鑫科材料关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 
    鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    鑫科材料关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料2024年年度股东大会决议公告 
    鑫科材料2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料2025年第一季度报告 
    鑫科材料2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(600255) 鑫科材料：拟披露季报

公告日期:2025-03-29 00:00:00

1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事述职报告》
4 《2024年年度报告及摘要》
5 《2024年度财务决算报告》
6 《2024年度利润分配方案》
7 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于调整公司担保事项的议案》
9 《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
12 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于控股股东获得增持资金贷款暨调整增持股份资金来源的公告 
    鑫科材料关于控股股东获得增持资金贷款暨调整增持股份资金来源的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600255_20250424_CRQC.pdf

公告日期:2025-04-17 00:00:00

(600255) 鑫科材料：鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
    鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/600255_20250417_CFCB.pdf

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