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公告日期:2025-06-07 00:00:00

1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度利润分配预案
4 2024年年度报告及摘要
5 关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案
6 关于公司独立董事2024年度津贴方案的议案
7 关于公司取消监事会的议案
8.00 关于修改公司章程及相关规则细则的议案
8.01 《公司章程》
8.02 《股东会议事规则》
8.03 《董事会议事规则》
9.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 孙玉昌
9.02 魏辉
9.03 张亮
9.04 陈东泰
10.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案
10.01 耿玮
10.02 穆海林
10.03 胡伟

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告 
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公告日期:2025-06-07 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于董事会拟换届选举的公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于董事会拟换届选举的公告 
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公告日期:2025-06-07 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 
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公告日期:2025-06-07 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
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公告日期:2025-05-23 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 关于补选董事的议案
1.01 孙玉昌

公告日期:2025-04-22 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一季度报告 
    辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(600241) 时代万恒：拟披露季报

公告日期:2025-04-16 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司董事长辞职公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司董事长辞职公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司关于2025年续聘会计师事务所的公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司关于2025年续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度报告 
    辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600241) 时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 
    辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(600241) 时代万恒：拟披露年报

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