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(600193) ST创兴:拟披露季报
公告日期:2020-09-24 00:00:00
(600193) ST创兴:拟披露季报
(600193) ST创兴:第八届董事会第1次会议决议公告
公告日期:2020-10-23 00:00:00
(600193) ST创兴:第八届董事会第1次会议决议公告 
    上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第1次会议于2020年10月21日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举第八届董事会各专门委员会的议案、“关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案”等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-23/600193_20201023_1.pdf
(600193) ST创兴:第八届监事会第1次会议决议公告
公告日期:2020-10-23 00:00:00
(600193) ST创兴:第八届监事会第1次会议决议公告 
    (600193)“ST创兴”公布第八届监事会第1次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-23/600193_20201023_3.pdf
(600193) ST创兴:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-10-22 00:00:00
(600193) ST创兴:2020年第一次临时股东大会决议公告 
    上海创兴资源开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年10月21日召开,会议审议通过关于签署关联交易框架协议的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-22/600193_20201022_1.pdf
(600193) ST创兴:召开2020年度第1次临时股东大会
公告日期:2020-09-29 00:00:00
1 关于签署关联交易框架协议的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 顾简兵
2.02 阙江阳
2.03 朱敬鸿
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 廖建宁
3.02 叶峰
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈小红
4.02 黄露颖
(600193) ST创兴:第七届监事会第15次会议决议公告
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(600193) ST创兴:第七届监事会第15次会议决议公告 
    (600193)“ST创兴”公布第七届监事会第15次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600193_20200929_6.pdf
(600193) ST创兴:关于签署关联交易框架协议的公告
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(600193) ST创兴:关于签署关联交易框架协议的公告 
    (600193)“ST创兴”公布关于签署关联交易框架协议的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600193_20200929_7.pdf
(600193) ST创兴:2020年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(600193) ST创兴:2020年第一次临时股东大会的通知 
    上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2020年10月21日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于签署关联交易框架协议的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年10月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年10月21日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600193_20200929_10.pdf
(600193) ST创兴:职工代表大会决议公告
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(600193) ST创兴:职工代表大会决议公告 
    (600193)“ST创兴”公布职工代表大会决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600193_20200929_11.pdf
(600193) ST创兴:第七届董事会第25次会议决议公告
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(600193) ST创兴:第七届董事会第25次会议决议公告 
    上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第25次会议于2020年9月28日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于签署关联交易框架协议的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600193_20200929_1.pdf
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