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公告日期:2020-04-30 00:00:00

1 北京同仁堂股份有限公司2019年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

公告日期:2020-05-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于高级管理人员辞任的公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于高级管理人员辞任的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600085_20200530_2.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：第八届董事会第十四次会议决议公告 
    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议于4月28日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2020年第一季度报告、关于提名董事的预案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_3.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：第八届监事会第十次会议决议公告 
    (600085)“同仁堂”公布第八届监事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_5.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于召开2019年年度股东大会的通知 
    北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2020年6月19日9点00分召开2019年年度股东大会，审议北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_6.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于监事辞任的公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于监事辞任的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_7.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600085) 同仁堂：2020年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                           0.174
加权平均净资产收益率(%)                     2.55 
仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_2.pdf

公告日期:2020-03-26 00:00:00

(600085) 同仁堂：拟披露季报

公告日期:2020-04-08 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于召开2019年度网络业绩说明会的预告公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于召开2019年度网络业绩说明会的预告公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600085_20200408_1.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于董事辞任的公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于董事辞任的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_1.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：第八届董事会第十三次会议决议公告 
    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十三次会议于4月2日召开，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、2019年度利润分配预案、2019年年度报告正文及摘要等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_2.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：第八届监事会第九次会议决议公告 
    (600085)“同仁堂”公布第八届监事会第九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_4.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    (600085)“同仁堂”公布2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_5.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：2019年度利润分配预案公告 
    (600085)“同仁堂”公布2019年度利润分配预案公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_8.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于续聘会计师事务所的公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_9.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：日常关联交易公告 
    (600085)“同仁堂”公布日常关联交易公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_12.pdf

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600085) 同仁堂：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                           0.719
加权平均净资产收益率(%)                    10.34 
仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_2019_n.pdf

公告日期:2019-12-27 00:00:00

(600085) 同仁堂：拟披露年报

公告日期:2020-03-18 00:00:00

(600085) 同仁堂：关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告 
    (600085)“同仁堂”公布关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600085_20200318_1.pdf

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