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(600081) 东风科技:拟披露中报
公告日期:2019-06-28 00:00:00
(600081) 东风科技:拟披露中报
(600081) 东风科技:关于收到《中国证监会行证许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
公告日期:2019-08-02 00:00:00
(600081) 东风科技:关于收到《中国证监会行证许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于收到《中国证监会行证许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600081_20190802_1.pdf
(600081) 东风科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
公告日期:2019-07-06 00:00:00
(600081) 东风科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600081_20190706_1.pdf
(600081) 东风科技:关于债权人通知的公告
公告日期:2019-07-04 00:00:00
(600081) 东风科技:关于债权人通知的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于债权人通知的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600081_20190704_1.pdf
(600081) 东风科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2019-06-29 00:00:00
(600081) 东风科技:2019年第二次临时股东大会决议公告 
    东风电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案、《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600081_20190629_1.pdf
(600081) 东风科技:关于实施2018年度利润分配方案后调整吸收合并发行股份的发行价格和发行数量的公告
公告日期:2019-06-29 00:00:00
(600081) 东风科技:关于实施2018年度利润分配方案后调整吸收合并发行股份的发行价格和发行数量的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于实施2018年度利润分配方案后调整吸收合并发行股份的发行价格和发行数量的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600081_20190629_3.pdf
(600081) 东风科技:关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告
公告日期:2019-06-28 00:00:00
(600081) 东风科技:关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600081_20190628_2.pdf
(600081) 东风科技:召开2019年度第2次临时股东大会
公告日期:2019-06-12 00:00:00
1.00 关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 吸收合并的具体方案-本次交易的方式
1.02 吸收合并的具体方案-本次交易的发行对象
1.03 吸收合并的具体方案-交易标的
1.04 吸收合并的具体方案-发行价格
1.05 吸收合并的具体方案-发行价格调整机制
1.06 吸收合并的具体方案-本次交易的定价依据
1.07 吸收合并的具体方案-发行数量
1.08 吸收合并的具体方案-标的资产过渡期损益归属
1.09 吸收合并的具体方案-本次发行股票的种类和面值
1.10 吸收合并的具体方案-员工安置
1.11 吸收合并的具体方案-本次发行股票的锁定期
1.12 吸收合并的具体方案-异议股东保护机制
1.13 吸收合并的具体方案-债权债务处理及债权人保护
1.14 吸收合并的具体方案-股票上市地点
1.15 吸收合并的具体方案-本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
1.16 决议有效期
1.17 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、每股面值
1.18 募集配套资金的具体方案-发行方式及发行对象
1.19 募集配套资金的具体方案-募集配套资金发行股份的发行价格
1.20 募集配套资金的具体方案-发行股份的数量
1.21 募集配套资金的具体方案-股份锁定期
1.22 募集配套资金的具体方案-募集资金用途
2 《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次交易构成关联交易的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案
12 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》的议案
13 关于签署附条件生效的《吸收合并协议》之补充协议的议案
14 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》之补充协议的议案
15 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
16 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金相关事宜的议案
19 关于修订《募集资金管理办法》的议案
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000红利发放日
公告日期:2019-06-12 00:00:00
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000红利发放日
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000除权日
公告日期:2019-06-12 00:00:00
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000除权日
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000登记日
公告日期:2019-06-12 00:00:00
(600081) 东风科技:2018年年度分红,10派1.420000000(含税),税后10派1.420000登记日
(600081) 东风科技:2018年年度权益分派实施公告
公告日期:2019-06-12 00:00:00
(600081) 东风科技:2018年年度权益分派实施公告 
    东风电子科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.142元(含税)。
    股权登记日:2019/6/18
    除息日:2019/6/19
    现金红利发放日:2019/6/19 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600081_20190612_2.pdf
(600081) 东风科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2019-06-12 00:00:00
(600081) 东风科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    东风电子科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案、《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600081_20190612_1.pdf
(600081) 东风科技:2018年年度股东大会决议公告
公告日期:2019-06-04 00:00:00
(600081) 东风科技:2018年年度股东大会决议公告 
    东风电子科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月3日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600081_20190604_1.pdf
(600081) 东风科技:召开2018年度股东大会
公告日期:2019-05-14 00:00:00
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5.00 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5.01 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.02 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7 关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案(关联股东回避表决)
8 关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
9 关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
11 关于公司下属公司处置固定资产的议案
12.00 关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
12.01 关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案
12.02 关于制定公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案
13.00 关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.01 关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所的议案
13.02 关于制定公司2019年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案
14 关于公司2019年度投资计划的议案
15 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
(600081) 东风科技:第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告
公告日期:2019-06-01 00:00:00
(600081) 东风科技:第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告 
    东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《<东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>之补充协议的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600081_20190601_9.pdf
(600081) 东风科技:第七届监事会2019年第四次会议决议公告
公告日期:2019-06-01 00:00:00
(600081) 东风科技:第七届监事会2019年第四次会议决议公告 
    (600081)“东风科技”公布第七届监事会2019年第四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600081_20190601_10.pdf
(600081) 东风科技:关于本次吸收合并并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告
公告日期:2019-06-01 00:00:00
(600081) 东风科技:关于本次吸收合并并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 
    (600081)“东风科技”公布关于本次吸收合并并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600081_20190601_11.pdf
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