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公告日期:2025-04-18 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》
12.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》
15.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
16.00 审议《关于2025年度预计向银行申请授信额度》
17.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
18.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(430718) 合肥高科：拟披露年报

公告日期:2025-01-02 00:00:00

1.00 审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2025-01-08 00:00:00

(430718) 合肥高科：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-01-08 00:00:00

(430718) 合肥高科：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-01-08 00:00:00

(430718) 合肥高科：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(430718) 合肥高科：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(430718) 合肥高科：拟披露中报

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度权益分派预案>的议案》
11.00 审议《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》
12.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司<2024年度董事薪酬>的议案》
14.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬>的议案》
15.00 审议《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
16.00 审议《关于关联交易的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(430718) 合肥高科：拟披露年报

公告日期:2023-12-25 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<董事会制度>》
2.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>》
3.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》
4.00 审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》
5.00 审议《关于拟修订<公司章程>公告》
6.00 审议《关于2024年度预计向银行申请授信额度》

公告日期:2023-12-12 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-12-12 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-12-12 00:00:00

(430718) 合肥高科：2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案》

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