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1.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度权益分派预案公告>的议案》
7.00 审议《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(430685) 新芝生物：拟披露季报

(430685) 新芝生物：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》

(430685) 新芝生物：拟披露季报

1.00 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

(430685) 新芝生物：拟披露中报

(430685) 新芝生物：2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日

(430685) 新芝生物：2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日

(430685) 新芝生物：2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日

1.00 	审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 	审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 	审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 	审议《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
6.00 	审议《关于公司<2022年度权益分派预案公告>的议案》
7.00 	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 	审议《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
9.00 	审议《关于公司回购股份方案的议案》
10.00 	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

(430685) 新芝生物：拟披露季报

(430685) 新芝生物：拟披露年报

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》