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公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2024年年度权益分派方案的议案》
3.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
8.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露季报

公告日期:2025-01-04 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露年报

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露季报

公告日期:2024-10-09 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.04 《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.01 《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》
5.02 《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露中报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露季报

公告日期:2024-03-08 00:00:00

1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-02-29; 一次变更日期: 2024-03-08; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

公告日期:2024-01-02 00:00:00

1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-11-20 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露季报

公告日期:2023-09-21 00:00:00

1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露中报

公告日期:2023-04-21 00:00:00

(430476) 海能技术：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

(430476) 海能技术：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

(430476) 海能技术：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露季报

公告日期:2023-03-30 00:00:00

（一）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
（二）审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》
（三）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
（五）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（七）审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
（八）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(430476) 海能技术：拟披露年报

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