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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(301526) 国际复材：2025年一季度报告

    国际复材现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-11;

公告日期:2025-03-27 00:00:00

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7.00 关于与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.00 关于预计2025年度及确认2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司及全资、控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资、控股子公司提供2025年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
12.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
13.00 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(301526) 国际复材：关于2024年度利润分配方案的公告

    国际复材现发布关于2024年度利润分配方案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301526) 国际复材：拟披露年报

公告日期:2025-01-21 00:00:00

(301526) 国际复材：2024年度业绩预告

    国际复材现发布2024年度业绩预告

公告日期:2024-12-24 00:00:00

(301526) 国际复材：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通的提示性公告

    国际复材现发布关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通的提示性公告

公告日期:2024-10-24 00:00:00

(301526) 国际复材：2024年三季度报告

    国际复材现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-10-09 00:00:00

1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301526) 国际复材：拟披露季报

公告日期:2024-10-09 00:00:00

(301526) 国际复材：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

    国际复材现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-26 00:00:00

(301526) 国际复材：2024年半年度报告摘要

    国际复材现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301526) 国际复材：拟披露中报

公告日期:2024-07-10 00:00:00

(301526) 国际复材：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

公告日期:2024-07-10 00:00:00

(301526) 国际复材：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

公告日期:2024-07-10 00:00:00

(301526) 国际复材：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日

公告日期:2024-05-08 00:00:00

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订公司相关管理制度的议案
6.01 《独立董事制度》
6.02 《募集资金管理制度》
7.00 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.01 关于预计公司2024年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议案
8.02 关于预计公司2024年度与其他关联企业日常关联交易的议案
9.00 关于公司及全资、控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于续聘2024年审计机构的议案
12.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举江凌先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举李红宾先生为第三届董事会非独立董事
15.03 选举郑谦先生为第三届董事会非独立董事
15.04 选举付少学先生为第三届董事会非独立董事
15.05 选举赵姝女士为第三届董事会非独立董事
15.06 选举刘丽娜女士为第三届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 选举雷华先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举商华军先生为第三届董事会独立董事
16.03 选举谢岚女士为第三届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举张彪先生为第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301526) 国际复材：关于2023年度利润分配预案的公告

    国际复材现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301526) 国际复材：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301526) 国际复材：拟披露年报

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