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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301390) 经纬股份：拟披露年报

公告日期:2025-01-24 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-01-24 00:00:00

(301390) 经纬股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

    经纬股份现发布第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2024-11-28 00:00:00

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-11-28 00:00:00

(301390) 经纬股份：第三届董事会第十八次会议决议公告

    经纬股份现发布第三届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301390) 经纬股份：2024年三季度报告

    经纬股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301390) 经纬股份：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(301390) 经纬股份：2024年半年度报告摘要

    经纬股份现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301390) 经纬股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年年度权益分派实施公告

    经纬股份现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年年度报告

    经纬股份现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301390) 经纬股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301390) 经纬股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-11 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

公告日期:2024-01-11 00:00:00

(301390) 经纬股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

    经纬股份现发布第三届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(301390) 经纬股份：2023年三季度报告

    经纬股份现发布2023年三季度报告

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