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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于预计公司2024年度担保的议案》
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301387) 光大同创：2024年一季度报告

    光大同创现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301387) 光大同创：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301387) 光大同创：拟披露年报

公告日期:2024-02-05 00:00:00

1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(301387) 光大同创：第二届董事会第二次会议决议公告

    光大同创现发布第二届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2023-12-09 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举马增龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举张京涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举马英女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举王辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举唐都远先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举冯泽辉先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举吴永红为第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《选举何健雄为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-12-09 00:00:00

(301387) 光大同创：第一届董事会第三十六次会议决议公告

    光大同创现发布第一届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301387) 光大同创：2023年三季度报告

    光大同创现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301387) 光大同创：拟披露季报

公告日期:2023-10-11 00:00:00

(301387) 光大同创：2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

公告日期:2023-10-11 00:00:00

(301387) 光大同创：2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

公告日期:2023-10-11 00:00:00

(301387) 光大同创：2023年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日

公告日期:2023-09-02 00:00:00

1.00 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《对外担保管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《关联交易管理办法》
2.04 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
2.05 《累积投票制度实施细则》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
2.08 《信息披露管理制度》
2.09 《独立董事工作制度》
3.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

公告日期:2023-09-02 00:00:00

(301387) 光大同创：关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

    光大同创现发布关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(301387) 光大同创：2023年半年度报告摘要

    光大同创现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301387) 光大同创：拟披露中报

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(301387) 光大同创：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(301387) 光大同创：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(301387) 光大同创：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日

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