读取中,请稍候

公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则
12.02 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则
12.03 广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度
12.04 广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度
13.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2024年一季度报告

    鼎泰高科现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：拟披露季报

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2023年年度报告

    鼎泰高科现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：拟披露年报

公告日期:2023-11-23 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-11-23 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-11-15 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2023-11-23 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-11-25 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    鼎泰高科现发布监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

公告日期:2023-11-15 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：第二届董事会第三次会议决议公告

    鼎泰高科现发布第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募投项目内部投资结构的议案

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：关于2023年前三季度利润分配预案的公告

    鼎泰高科现发布关于2023年前三季度利润分配预案的公告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：拟披露季报

公告日期:2023-08-23 00:00:00

1.00 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
2.00 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-08-23 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2023年半年度报告摘要

    鼎泰高科现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：拟披露中报

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(301377) 鼎泰高科：2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日

↑返回页顶↑