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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(301356) 天振股份：关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

    天振股份现发布关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(301356) 天振股份：2024年一季度报告

    天振股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301356) 天振股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301356) 天振股份：2023年年度报告摘要

    天振股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301356) 天振股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-28 00:00:00

1.00 《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(301356) 天振股份：第二届董事会第七次会议决议公告

    天振股份现发布第二届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1.00 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司管理制度的议案》
2.01 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订则>的议案》
2.04 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于制定公司管理制度的议案》
3.01 《关于制定<浙江天振科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
3.02 《关于制定<浙江天振科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(301356) 天振股份：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    天振股份现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(301356) 天振股份：2023年三季度报告

    天振股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301356) 天振股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(301356) 天振股份：2023年半年度报告

    天振股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301356) 天振股份：拟披露中报

公告日期:2023-07-21 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举方庆华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱彩琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王益冰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举吴阿晓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐宗宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举韦军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举马宁刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举汤文进先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举林玉君女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-07-21 00:00:00

(301356) 天振股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    天振股份现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(301356) 天振股份：2022年年度转增，10转增8转增上市日

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(301356) 天振股份：2022年年度转增，10转增8除权日

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(301356) 天振股份：2022年年度分红，10派12.500000000(含税)，税后10派12.500000红利发放日

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