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公告日期:2024-06-22 00:00:00

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
2.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

公告日期:2024-06-22 00:00:00

(301327) 华宝新能：第三届董事会第六次会议决议的公告

    华宝新能现发布第三届董事会第六次会议决议的公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
20.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(301327) 华宝新能：关于2023年度拟不进行利润分配的公告

    华宝新能现发布关于2023年度拟不进行利润分配的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301327) 华宝新能：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301327) 华宝新能：拟披露年报

公告日期:2024-01-13 00:00:00

1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(301327) 华宝新能：2023年度业绩预告

    华宝新能现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(301327) 华宝新能：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    华宝新能现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举孙中伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
10.02 选举温美婵女士为第三届董事会非独立董事候选人
10.03 选举白炜先生为第三届董事会非独立董事候选人
10.04 选举楚婷女士为第三届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举李斐先生为第三届董事会独立董事候选人
11.02 选举吴辉先生为第三届董事会独立董事候选人
11.03 选举谷琛女士为第三届董事会独立董事候选人
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举吴宗林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举孙慕华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-28; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-10-27; 

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301327) 华宝新能：2023年三季度报告

    华宝新能现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-02 00:00:00

1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(301327) 华宝新能：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告

    华宝新能现发布关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告

公告日期:2023-09-02 00:00:00

(301327) 华宝新能：第二届董事会第二十四次会议决议的公告

    华宝新能现发布第二届董事会第二十四次会议决议的公告

公告日期:2023-08-19 00:00:00

(301327) 华宝新能：2023年半年度报告摘要

    华宝新能现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; 

公告日期:2023-06-17 00:00:00

1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》

公告日期:2023-06-17 00:00:00

(301327) 华宝新能：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    华宝新能现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-05-31 00:00:00

1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

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