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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-05 00:00:00

1.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-07-17 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    鑫磊股份现发布监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

公告日期:2024-07-05 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：第三届董事会第十次会议决议公告

    鑫磊股份现发布第三届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

    鑫磊股份现发布关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：关于2023年年度权益分派实施公告

    鑫磊股份现发布关于2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：关于公司2023年度利润分配方案的公告

    鑫磊股份现发布关于公司2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-06 00:00:00

1.00 《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目的议案》

公告日期:2024-03-06 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：第三届董事会第七次会议决议公告

    鑫磊股份现发布第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-11-14 00:00:00

1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：2023年三季度报告

    鑫磊股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301317) 鑫磊股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-25 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名钟仁志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名钟佳妤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名金丹君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名戴海平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名余劲国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公告日期:2023-09-07 00:00:00

1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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