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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(301282) 金禄电子：2025年一季度报告

    金禄电子现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301282) 金禄电子：拟披露季报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年度股东会会议决议公告

    金禄电子现发布2024年度股东会会议决议公告

公告日期:2025-03-29 00:00:00

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》
4.00 《关于未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》
5.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》
6.02 《关于董事叶庆忠先生2025年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事陈龙先生2025年度薪酬的议案》
6.04 《关于董事张双玲女士2025年度薪酬的议案》
6.05 《关于独立董事汤四新先生2025年度薪酬的议案》
6.06 《关于独立董事王龙基先生2025年度薪酬的议案》
6.07 《关于独立董事盛广铭先生2025年度薪酬的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)
7.01 《关于监事会主席黄权威先生2025年度薪酬的议案》
7.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2025年度薪酬的议案》
8.00 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》

公告日期:2025-04-21 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于召开2024年度股东会会议的提示性公告

    金禄电子现发布关于召开2024年度股东会会议的提示性公告

公告日期:2025-03-29 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告

    金禄电子现发布关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301282) 金禄电子：拟披露年报

公告日期:2025-03-15 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十六）

    金禄电子现发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十六）

公告日期:2025-03-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于回购公司股份的进展公告

    金禄电子现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2025-02-12 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

    金禄电子现发布关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

公告日期:2025-02-07 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于回购公司股份的进展公告

    金禄电子现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2025-01-23 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年度业绩预告

    金禄电子现发布2024年度业绩预告

公告日期:2025-01-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于全资子公司为公司提供担保的公告

    金禄电子现发布关于全资子公司为公司提供担保的公告

公告日期:2025-01-04 00:00:00

(301282) 金禄电子：关于回购公司股份的进展公告

    金禄电子现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-12-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2024-12-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2024-12-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年第三次临时股东会会议决议公告

    金禄电子现发布2024年第三次临时股东会会议决议公告

公告日期:2024-11-23 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.07 《董事、监事及高级管理人员行为规范》
2.08 《信息披露管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《投资者关系管理制度》
2.11 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-12-10 00:00:00

(301282) 金禄电子：2024年前三季度权益分派实施公告

    金禄电子现发布2024年前三季度权益分派实施公告

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