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公告日期:2024-08-09 00:00:00

(301269) 华大九天：2024年半年度报告

    华大九天现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301269) 华大九天：拟披露中报

公告日期:2024-06-08 00:00:00

1.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
1.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

公告日期:2024-06-08 00:00:00

(301269) 华大九天：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    华大九天现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301269) 华大九天：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301269) 华大九天：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301269) 华大九天：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301269) 华大九天：2023年年度权益分派实施公告

    华大九天现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(301269) 华大九天：2023年年度报告摘要

    华大九天现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301269) 华大九天：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301269) 华大九天：拟披露年报

公告日期:2024-03-27 00:00:00

(301269) 华大九天：第二届董事会第二次会议决议公告

    华大九天现发布第二届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2023-12-13 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘伟平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举董大伟先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘红斌先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张帅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘方园女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举孙小莉女士为第二届董事会非独立董事
1.07 选举杨晓东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴革先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈丽洁女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举洪缨女士为第二届董事会独立董事
2.04 选举周强先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王博先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张凯先生为第二届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-12-21 00:00:00

(301269) 华大九天：关于公司股东减持计划完成的公告

    华大九天现发布关于公司股东减持计划完成的公告

公告日期:2023-12-13 00:00:00

(301269) 华大九天：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    华大九天现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-07 00:00:00

1.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2023-11-07 00:00:00

(301269) 华大九天：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    华大九天现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-19; 

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301269) 华大九天：关于持股5%以上股东权益变动达1%的公告

    华大九天现发布关于持股5%以上股东权益变动达1%的公告

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