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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301263) 泰恩康：2023年年度报告

    泰恩康现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301263) 泰恩康：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-11; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-03-21; 

公告日期:2024-03-28 00:00:00

1.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(301263) 泰恩康：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    泰恩康现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-01-19 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李挺先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
8.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2024-01-19 00:00:00

(301263) 泰恩康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    泰恩康现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-11 00:00:00

(301263) 泰恩康：关于全资子公司收到药品注册临床试验受理通知书的公告

    泰恩康现发布关于全资子公司收到药品注册临床试验受理通知书的公告

公告日期:2023-12-04 00:00:00

(301263) 泰恩康：关于回购公司股份的进展公告

    泰恩康现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(301263) 泰恩康：2023年三季度报告

    泰恩康现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301263) 泰恩康：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(301263) 泰恩康：2023年半年度报告

    泰恩康现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301263) 泰恩康：拟披露中报

公告日期:2023-07-03 00:00:00

(301263) 泰恩康：第四届董事会第二十次会议决议公告

    泰恩康现发布第四届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301263) 泰恩康：2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301263) 泰恩康：2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301263) 泰恩康：2022年年度转增，10转增8转增上市日

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301263) 泰恩康：2022年年度转增，10转增8除权日

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301263) 泰恩康：2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日

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