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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2023年年度报告摘要

    铜冠铜箔现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：拟披露年报

公告日期:2024-02-24 00:00:00

1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2024年第二次临时股东大会会议通知

    铜冠铜箔现发布2024年第二次临时股东大会会议通知

公告日期:2023-12-19 00:00:00

1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-19 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2024年第一次临时股东大会会议通知

    铜冠铜箔现发布2024年第一次临时股东大会会议通知

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2023年三季度报告

    铜冠铜箔现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-10-10 00:00:00

1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：拟披露季报

公告日期:2023-10-10 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：第二届董事会第三次会议决议公告

    铜冠铜箔现发布第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2023年半年度报告

    铜冠铜箔现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; 

公告日期:2023-06-15 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名于恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：第一届董事会第二十四次会议决议公告

    铜冠铜箔现发布第一届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(301217) 铜冠铜箔：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2023-04-14 00:00:00

1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》

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