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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》
11.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
12.00 《关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301216) 万凯新材：2024年一季度报告

    万凯新材现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301216) 万凯新材：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

    万凯新材现发布关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于2023年度利润分配预案的公告

    万凯新材现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301216) 万凯新材：拟披露年报

公告日期:2024-04-17 00:00:00

(301216) 万凯新材：2024年第二次临时股东大会决议公告

    万凯新材现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

    万凯新材现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于公司第一期员工持股计划的进展公告

    万凯新材现发布关于公司第一期员工持股计划的进展公告

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于回购股份的进展公告

    万凯新材现发布关于回购股份的进展公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301216) 万凯新材：第二届董事会第十二次会议决议公告

    万凯新材现发布第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2024-03-09 00:00:00

(301216) 万凯新材：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    万凯新材现发布第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公告日期:2024-03-02 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于回购股份的进展公告

    万凯新材现发布关于回购股份的进展公告

公告日期:2024-02-02 00:00:00

(301216) 万凯新材：关于回购股份的进展公告

    万凯新材现发布关于回购股份的进展公告

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(301216) 万凯新材：2023年度业绩预告

    万凯新材现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(301216) 万凯新材：2024-007：第二届董事会第十一次会议决议公告

    万凯新材现发布2024-007现发布第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2024-01-13 00:00:00

1.00 关于《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事工作制度》
5.04 修订《对外担保管理制度》
5.05 修订《对外投资管理制度》
5.06 修订《募集资金使用管理制度》
5.07 修订《关联交易管理制度》

公告日期:2024-01-25 00:00:00

(301216) 万凯新材：北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书

    万凯新材现发布北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(301216) 万凯新材：第二届董事会第十次会议决议公告

    万凯新材现发布第二届董事会第十次会议决议公告

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