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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301206) 三元生物：拟披露中报

公告日期:2024-07-23 00:00:00

(301206) 三元生物：关于首次回购公司股份的公告

    三元生物现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2024-07-04 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举程保华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举聂磊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨公随先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王玲女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举谭海宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(301206) 三元生物：第四届董事会第二十三次会议决议公告

    三元生物现发布第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2024-07-04 00:00:00

(301206) 三元生物：2024年第二次临时股东大会通知公告

    三元生物现发布2024年第二次临时股东大会通知公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年年度权益分派实施公告

    三元生物现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《募集资金管理办法》
9.05 《关联交易决策制度》
9.06 《对外担保决策制度》
9.07 《独立董事工作制度》
9.08 《信息披露管理制度》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301206) 三元生物：中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

    三元生物现发布中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年年度报告

    三元生物现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301206) 三元生物：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301206) 三元生物：拟披露年报

公告日期:2024-02-03 00:00:00

1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-02-08 00:00:00

(301206) 三元生物：关于控股股东、实际控制人、董事长及高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

    三元生物现发布关于控股股东、实际控制人、董事长及高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(301206) 三元生物：关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告

    三元生物现发布关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(301206) 三元生物：第四届董事会第十九次会议决议公告

    三元生物现发布第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301206) 三元生物：2023年三季度报告

    三元生物现发布2023年三季度报告

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