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公告日期:2026-06-12 00:00:00

1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于为参股公司提供担保的议案

公告日期:2026-06-12 00:00:00

(301162) 国能日新：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

    国能日新现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000红利发放日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000除权日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度转增，10转增4除权日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000登记日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度转增，10转增4登记日

公告日期:2026-05-12 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度权益分派实施公告

    国能日新现发布2025年年度权益分派实施公告

公告日期:2026-04-11 00:00:00

1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5.00 关于注册资本变更及修订《公司章程》的议案
6.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于续聘2026年度审计机构的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理2026年中期现金分红相关事宜的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(301162) 国能日新：2026年一季度报告

    国能日新现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301162) 国能日新：拟披露季报

公告日期:2026-04-11 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年年度报告

    国能日新现发布2025年年度报告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301162) 国能日新：拟披露年报

公告日期:2025-12-27 00:00:00

1.00 关于解除独立董事职务的议案
2.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事

公告日期:2025-12-27 00:00:00

(301162) 国能日新：第三届董事会第二十一次会议决议公告

    国能日新现发布第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2025-12-03 00:00:00

1.00 《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公告日期:2025-12-03 00:00:00

(301162) 国能日新：第三届董事会第十九次会议决议公告

    国能日新现发布第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(301162) 国能日新：2025年三季度报告

    国能日新现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301162) 国能日新：拟披露季报

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