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公告日期:2025-04-23 00:00:00

1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6.00 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于补选独立董事的议案

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(301096) 百诚医药：2025年一季度报告

    百诚医药现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301096) 百诚医药：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301096) 百诚医药：拟披露年报

公告日期:2025-01-17 00:00:00

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举楼金芳为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵春能为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举贾飞为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举程丹丹为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举宋博凡为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举严洪兵为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄志雄为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡富强为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李三鸣为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-01-17 00:00:00

(301096) 百诚医药：关于2025年第一次临时股东大会的通知公告

    百诚医药现发布关于2025年第一次临时股东大会的通知公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

1.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301096) 百诚医药：2024年三季度报告

    百诚医药现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301096) 百诚医药：拟披露季报

公告日期:2024-08-15 00:00:00

(301096) 百诚医药：2024年半年度报告摘要

    百诚医药现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301096) 百诚医药：拟披露中报

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301096) 百诚医药：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301096) 百诚医药：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(301096) 百诚医药：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

公告日期:2024-05-13 00:00:00

(301096) 百诚医药：关于BIOS2207获得临床试验批准通知书的公告

    百诚医药现发布关于BIOS2207获得临床试验批准通知书的公告

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301096) 百诚医药：关于公司2023年度利润分配方案的公告

    百诚医药现发布关于公司2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301096) 百诚医药：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2023-12-30; 

公告日期:2023-11-01 00:00:00

(301096) 百诚医药：关于2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

    百诚医药现发布关于2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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