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公告日期:2026-04-24 00:00:00

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.02 《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>的议案》

公告日期:2026-04-24 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年年度报告

    戎美股份现发布2025年年度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301088) 戎美股份：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301088) 戎美股份：拟披露年报

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000红利发放日

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000除权日

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000登记日

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(301088) 戎美股份：关于2025年前三季度权益分派实施的公告

    戎美股份现发布关于2025年前三季度权益分派实施的公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年三季度报告

    戎美股份现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301088) 戎美股份：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(301088) 戎美股份：2025年半年度报告摘要

    戎美股份现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301088) 戎美股份：拟披露中报

公告日期:2025-08-09 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公告日期:2025-08-09 00:00:00

(301088) 戎美股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    戎美股份现发布第三届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(301088) 戎美股份：2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000红利发放日

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(301088) 戎美股份：2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000除权日

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(301088) 戎美股份：2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000登记日

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
10.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(301088) 戎美股份：2024年年度报告

    戎美股份现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301088) 戎美股份：拟披露季报

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