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公告日期:2024-10-28 00:00:00

1.00 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.08 《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
1.09 《关于制定<分红管理制度>的议案》
1.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2024-10-28 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年三季度报告

    信濠光电现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露季报

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年半年度报告摘要

    信濠光电现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露中报

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4除权日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4登记日

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年一季度报告

    信濠光电现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(301051) 信濠光电：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

    信濠光电现发布关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露年报

公告日期:2023-12-20 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

公告日期:2023-12-20 00:00:00

(301051) 信濠光电：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    信濠光电现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年三季度报告

    信濠光电现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露季报

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