读取中,请稍候

公告日期:2026-10-01 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露季报

公告日期:2026-08-25 00:00:00

1.00 《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》
2.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告日期:2026-08-25 00:00:00

(301049) 超越科技：2026年半年度报告

    超越科技现发布2026年半年度报告

公告日期:2026-06-30 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露中报

公告日期:2026-04-21 00:00:00

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年度审计报告》
4.00 《2025年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2025年度利润分配的议案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬以及拟定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
8.00 《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.00 《未来三年(2025-2027)股东回报规划》

公告日期:2026-04-21 00:00:00

(301049) 超越科技：2025年年度报告

    超越科技现发布2025年年度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露年报

公告日期:2026-03-18 00:00:00

1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举李光荣女士为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举高德堃先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举蒋龙进先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举范敏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举朱晓东先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举陈西婵女士为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举胡振飞先生为公司第三届董事会独立董事

公告日期:2026-03-18 00:00:00

(301049) 超越科技：第二届董事会第十五次会议决议公告

    超越科技现发布第二届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2025-10-23 00:00:00

(301049) 超越科技：2025年三季度报告

    超越科技现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

1.00 《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》
2.00 《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(301049) 超越科技：2025年半年度报告摘要

    超越科技现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露中报

公告日期:2025-04-21 00:00:00

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年度财务决算报告》
4.00 《公司2024年度审计报告》
5.00 《公司2024年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟定公司董事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟定公司监事2025年度薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公告日期:2025-04-21 00:00:00

(301049) 超越科技：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

    超越科技现发布关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301049) 超越科技：拟披露年报

公告日期:2024-10-24 00:00:00

1.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

↑返回页顶↑