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公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露年报

公告日期:2025-04-01 00:00:00

1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301040) 中环海陆：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

    中环海陆现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

公告日期:2025-03-15 00:00:00

1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2025-03-15 00:00:00

(301040) 中环海陆：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

    中环海陆现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公告日期:2024-12-16 00:00:00

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-10-24 00:00:00

(301040) 中环海陆：2024年三季度报告

    中环海陆现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露季报

公告日期:2024-09-28 00:00:00

1.00 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-09-28 00:00:00

(301040) 中环海陆：第四届董事会第二次会议决议公告

    中环海陆现发布第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-08-27 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名于劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名厉治先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(301040) 中环海陆：2024年半年度报告摘要

    中环海陆现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露中报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(301040) 中环海陆：2024年一季度报告

    中环海陆现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(301040) 中环海陆：2023年年度报告摘要

    中环海陆现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301040) 中环海陆：拟披露年报

公告日期:2024-04-10 00:00:00

(301040) 中环海陆：2023年度业绩预告修正公告

    中环海陆现发布2023年度业绩预告修正公告

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