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公告日期:2025-06-06 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举韩文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举罗秀英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举林建宗先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举林建章先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举沈志煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2025-06-06 00:00:00

(301028) 东亚机械：第三届董事会第十八次会议决议公告

    东亚机械现发布第三届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(301028) 东亚机械：2025年一季度报告

    东亚机械现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301028) 东亚机械：拟披露季报

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(301028) 东亚机械：关于2024年度利润分配预案的公告

    东亚机械现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301028) 东亚机械：拟披露年报

公告日期:2024-10-25 00:00:00

1.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年三季度报告

    东亚机械现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301028) 东亚机械：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(301028) 东亚机械：2024年半年度报告摘要

    东亚机械现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301028) 东亚机械：拟披露中报

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(301028) 东亚机械：关于首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告

    东亚机械现发布关于首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告

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