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公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-18; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-18; 

公告日期:2024-03-04 00:00:00

(301009) 可靠股份：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

    可靠股份现发布第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(301009) 可靠股份：第五届董事会第一次会议决议公告

    可靠股份现发布第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-01-04 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举金利伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举鲍佳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举程岩传先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举周忠英女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举寿泓先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举肖炜麟先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举景乃权先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张雅冬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
8.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-01-04 00:00:00

(301009) 可靠股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告

    可靠股份现发布第四届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(301009) 可靠股份：2023年三季度报告

    可靠股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301009) 可靠股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(301009) 可靠股份：2023年半年度报告摘要

    可靠股份现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301009) 可靠股份：拟披露中报

公告日期:2023-04-28 00:00:00

1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于公司2023年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
9.02 关于公司2023年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案

公告日期:2023-05-13 00:00:00

(301009) 可靠股份：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告

    可靠股份现发布关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(301009) 可靠股份：关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

    可靠股份现发布关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2023-04-28 00:00:00

(301009) 可靠股份：2022年年度报告

    可靠股份现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(301009) 可靠股份：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(301009) 可靠股份：拟披露年报

公告日期:2022-12-29 00:00:00

(301009) 可靠股份：关于特定股东减持计划届满暨未来减持计划预披露的公告

    可靠股份现发布关于特定股东减持计划届满暨未来减持计划预披露的公告

公告日期:2022-10-27 00:00:00

(301009) 可靠股份：2022年三季度报告

    可靠股份现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(301009) 可靠股份：拟披露季报

公告日期:2022-09-17 00:00:00

1.00 关于投资产业基金暨关联交易的议案

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