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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7.00 关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于2023年度利润分配预案的议案
11.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12.00 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
13.00 关于修订公司章程的议案
14.00 关于修订公司治理相关制度的议案
14.01 股东大会议事规则
14.02 董事会议事规则
14.03 累积投票制实施细则
14.04 独立董事工作制度
14.05 对外担保管理制度
14.06 关联交易决策制度
14.07 重大经营与投资决策管理制度
14.08 募集资金管理制度
15.00 关于修订监事会议事规则的议案

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2023年年度报告摘要

    玉马遮阳现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：拟披露年报

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：关于与武汉中科先进材料科技有限公司签署战略合作框架协议及补充协议的进展公告

    玉马遮阳现发布关于与武汉中科先进材料科技有限公司签署战略合作框架协议及补充协议的进展公告

公告日期:2023-12-11 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告

    玉马遮阳现发布关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2023年三季度报告

    玉马遮阳现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：拟披露季报

公告日期:2023-08-26 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2023年半年度报告摘要

    玉马遮阳现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：拟披露中报

公告日期:2023-07-26 00:00:00

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回
2.12 回售
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
6.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

公告日期:2023-07-26 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2023年第二次临时股东大会通知公告

    玉马遮阳现发布2023年第二次临时股东大会通知公告

公告日期:2023-05-27 00:00:00

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

公告日期:2023-05-27 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2023年第一次临时股东大会通知公告

    玉马遮阳现发布2023年第一次临时股东大会通知公告

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(300993) 玉马遮阳：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日

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