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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于关联方为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300972) 万辰集团：2024年一季度报告

    万辰集团现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300972) 万辰集团：拟披露季报

公告日期:2024-04-09 00:00:00

1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300972) 万辰集团：关于公司2023年度利润分配预案的公告

    万辰集团现发布关于公司2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300972) 万辰集团：拟披露年报

公告日期:2024-03-23 00:00:00

1.00 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

公告日期:2024-03-23 00:00:00

(300972) 万辰集团：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

    万辰集团现发布关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-02-21 00:00:00

1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300972) 万辰集团：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

    万辰集团现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-13 00:00:00

1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》

公告日期:2023-12-13 00:00:00

(300972) 万辰集团：关于召开公司2023年第十三次临时股东大会的通知

    万辰集团现发布关于召开公司2023年第十三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-22 00:00:00

1.00 《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.02 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则的议案》
3.03 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公告日期:2023-11-22 00:00:00

(300972) 万辰集团：第四届董事会第五次会议决议公告

    万辰集团现发布第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2023-10-13 00:00:00

1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300972) 万辰集团：2023年三季度报告

    万辰集团现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300972) 万辰集团：拟披露季报

公告日期:2023-09-29 00:00:00

1.00 《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

公告日期:2023-10-13 00:00:00

(300972) 万辰集团：第四届董事会第三次会议决议公告

    万辰集团现发布第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-10-09 00:00:00

(300972) 万辰集团：关于南京分公司完成工商登记的公告

    万辰集团现发布关于南京分公司完成工商登记的公告

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