读取中,请稍候

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300942) 易瑞生物：拟披露中报

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300942) 易瑞生物：2023年深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告

    易瑞生物现发布2023年深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告

公告日期:2024-06-01 00:00:00

1.00 《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-06-01 00:00:00

(300942) 易瑞生物：第三届董事会第四次会议决议公告

    易瑞生物现发布第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
7.01 董事长、总经理肖昭理2023年度薪酬
7.02 董事、副总经理陈智英2023年度薪酬
7.03 董事王西丽2023年度薪酬
7.04 董事、副总经理、董事会秘书李文天2023年度薪酬
7.05 独立董事熊莹2023年度津贴
7.06 独立董事袁若宾2023年度津贴
7.07 副总经理高世涛2023年度薪酬
7.08 财务总监万凯2023年度薪酬
7.09 董事长朱海2023年度薪酬(2023年9月27日辞任)
7.10 董事王金玉2023年度薪酬(2023年6月5日辞任)
7.11 董事、副总经理池雅琴2023年度薪酬(2023年6月5日辞任)
7.12 董事、副总经理颜文豪2023年度薪酬(2023年10月13日辞任)
7.13 董事、副总经理付辉2023年度薪酬(2023年11月28日辞任)
7.14 独立董事向军俭2023年度津贴(2023年6月5日辞任)
7.15 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2023年度津贴(2023年10月13日任期届满离任)
7.16 独立董事何祚文2023年度津贴(2023年10月13日任期届满离任)
7.17 独立董事周宏伟2023年度津贴(2024年4月1日任期届满离任)
8.00 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 监事莫秋华2023年度薪酬
8.02 监事李美霞2023年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)
8.03 监事严义勇2023年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)
8.04 监事王炳志2023年度薪酬(2023年4月27日辞任)
9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300942) 易瑞生物：关于2023年度拟不进行利润分配的公告

    易瑞生物现发布关于2023年度拟不进行利润分配的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300942) 易瑞生物：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300942) 易瑞生物：拟披露年报

公告日期:2024-03-15 00:00:00

1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-03-15 00:00:00

(300942) 易瑞生物：第二届董事会第二十九次会议决议公告

    易瑞生物现发布第二届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300942) 易瑞生物：关于“易瑞转债”开始转股的提示性公告

    易瑞生物现发布关于“易瑞转债”开始转股的提示性公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300942) 易瑞生物：2023年三季度报告

    易瑞生物现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300942) 易瑞生物：拟披露季报

公告日期:2023-09-28 00:00:00

1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
1.01 补选熊莹女士为第二届董事会独立董事
1.02 补选袁若宾先生为第二届董事会独立董事
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于修订并制定公司相关制度的议案》
5.01 《董事会议事规则》
5.02 《股东大会议事规则》
5.03 《关联交易决策制度》
5.04 《独立董事工作制度》
5.05 《授权管理制度》
5.06 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
5.07 《对外投资管理制度》
5.08 《对外担保管理制度》
5.09 《募集资金管理制度》
5.10 《股东大会累积投票制度实施细则》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300942) 易瑞生物：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    易瑞生物现发布第二届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2023-09-05 00:00:00

(300942) 易瑞生物：深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

    易瑞生物现发布深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300942) 易瑞生物：2023年半年度报告

    易瑞生物现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300942) 易瑞生物：拟披露中报

公告日期:2023-08-24 00:00:00

(300942) 易瑞生物：深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

    易瑞生物现发布深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

公告日期:2023-08-22 00:00:00

(300942) 易瑞生物：关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告

    易瑞生物现发布关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告

↑返回页顶↑