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公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露年报

公告日期:2025-11-13 00:00:00

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2025-10-30 00:00:00

1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

公告日期:2025-11-13 00:00:00

(300940) 南极光：第三届董事会第八次会议决议公告

    南极光现发布第三届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300940) 南极光：2025年三季度报告

    南极光现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露季报

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(300940) 南极光：2025年半年度报告

    南极光现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露中报

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300940) 南极光：2025年一季度报告

    南极光现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露年报

公告日期:2024-10-30 00:00:00

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300940) 南极光：2024年三季度报告

    南极光现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露季报

公告日期:2024-10-21 00:00:00

(300940) 南极光：关于公司控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公告

    南极光现发布关于公司控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公告

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(300940) 南极光：2024年半年度报告摘要

    南极光现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300940) 南极光：拟披露中报

公告日期:2024-06-13 00:00:00

1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举潘连兴先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举姜发明先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举彭聪明先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举赵传淼先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举方泽南先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举李伟相先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举刘宏灿先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举方荣华女士为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈晓芳先生为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-06-13 00:00:00

(300940) 南极光：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    南极光现发布第二届董事会第二十二次会议决议公告

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