读取中,请稍候

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(300919) 中伟股份：2024年年度股东大会决议公告

    中伟股份现发布2024年年度股东大会决议公告

公告日期:2025-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300919) 中伟股份：2025年一季度报告

    中伟股份现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300919) 中伟股份：拟披露季报

公告日期:2025-04-02 00:00:00

1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行规模
2.04 发行对象
2.05 定价方式
2.06 发行及上市时间
2.07 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》(需逐项表决)
9.01 《中伟新材料股份有限公司章程(草案)》
9.02 《中伟新材料股份有限公司股东会议事规则(草案)》
9.03 《中伟新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》
10.00 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
11.00 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

公告日期:2025-04-12 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于2024年度利润分配预案的公告

    中伟股份现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-12; 一次变更公告日期: 2025-03-31;

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(300919) 中伟股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告

    中伟股份现发布第二届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2025-03-08 00:00:00

1.00 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》
3.00 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2025-03-22 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于签订募集资金三方监管协议的公告

    中伟股份现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告

公告日期:2025-03-20 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

    中伟股份现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2025-03-13 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告

    中伟股份现发布关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告

公告日期:2025-03-08 00:00:00

(300919) 中伟股份：第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议

    中伟股份现发布第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议

公告日期:2025-02-12 00:00:00

1.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》

公告日期:2025-02-12 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    中伟股份现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-02-11 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于与北京当升材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告

    中伟股份现发布关于与北京当升材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告

公告日期:2025-02-06 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于公司回购股份进展的公告

    中伟股份现发布关于公司回购股份进展的公告

公告日期:2024-12-28 00:00:00

1.00 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》

公告日期:2025-01-01 00:00:00

(300919) 中伟股份：关于公司回购股份进展的公告

    中伟股份现发布关于公司回购股份进展的公告

公告日期:2024-12-14 00:00:00

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

↑返回页顶↑