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公告日期:2024-04-09 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300908) 仲景食品：2024年一季度报告

    仲景食品现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露季报

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(300908) 仲景食品：2023年年度报告摘要

    仲景食品现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露年报

公告日期:2023-10-18 00:00:00

(300908) 仲景食品：2023年三季度报告

    仲景食品现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露季报

公告日期:2023-08-08 00:00:00

(300908) 仲景食品：2023年半年度报告摘要

    仲景食品现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露中报

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(300908) 仲景食品：2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(300908) 仲景食品：2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(300908) 仲景食品：2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(300908) 仲景食品：2022年年度权益分派实施公告

    仲景食品现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-05-17 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》

公告日期:2023-05-17 00:00:00

(300908) 仲景食品：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    仲景食品现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-04-08 00:00:00

1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于年产1200吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更会计师事务所的议案》

公告日期:2023-04-12 00:00:00

(300908) 仲景食品：2023年一季度报告

    仲景食品现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露季报

公告日期:2023-04-08 00:00:00

(300908) 仲景食品：2022年年度报告摘要

    仲景食品现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300908) 仲景食品：拟披露年报

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