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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300896) 爱美客：拟披露季报

公告日期:2026-03-20 00:00:00

1.00 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配的议案》
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
5.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
8.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
8.01 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公告日期:2026-03-20 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年年度报告摘要

    爱美客现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300896) 爱美客：拟披露年报

公告日期:2025-10-29 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举简军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举石毅峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举简青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举林新扬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈重先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举朱大旗先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举于玉群先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》
4.00 《关于调整组织架构的议案》
5.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
5.09 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
5.10 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(300896) 爱美客：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

    爱美客现发布关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年三季度报告

    爱美客现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300896) 爱美客：拟披露季报

公告日期:2025-09-18 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年中期分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000红利发放日

公告日期:2025-09-18 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年中期分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000除权日

公告日期:2025-09-18 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年中期分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000登记日

公告日期:2025-08-19 00:00:00

1.00 《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》

公告日期:2025-08-19 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年半年度报告

    爱美客现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300896) 爱美客：拟披露中报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(300896) 爱美客：2024年年度分红，10派38.000000000(含税)，税后10派38.000000000红利发放日

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(300896) 爱美客：2024年年度分红，10派38.000000000(含税)，税后10派38.000000000除权日

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(300896) 爱美客：2024年年度分红，10派38.000000000(含税)，税后10派38.000000000登记日

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300896) 爱美客：2025年一季度报告

    爱美客现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300896) 爱美客：拟披露季报

公告日期:2025-03-20 00:00:00

1.00 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2024年度报告〉及〈摘要〉的议案》
4.00 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》

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